交通银行石家庄西苑支行成功拦截大额涉诈取现资金
2023-07-07 17:13:15
(资料图片仅供参考)
长城网·冀云客户端讯（通讯员 徐威）6月27日，客户武某前往交通银行石家庄西苑支行预约取现200万元。该支行在为客户业务办理过程发现，此客户曾在网点预约大额取现，两笔交易关联来看，存在前期小额测试交易、取现爽约、客户失联、账户无余额等情况，符合电信诈骗取现相关特征，遂向反诈中心进行汇报。
6月28日，客户前往支行办理大额取款业务，支行工作人员再次核查发现，该账户资金来源存在明显可疑特征，且部分资金为涉诈账户转入。该支行按照“警银联动”机制迅速行动，与反诈相关部门保持密切沟通，成功配合派出所将武某进行控制并拦截取现资金140万元。
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